证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0311002

　　关于承租沈阳邦送物流有限公司仓库的

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或

　　1、根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）未来的业

　　务发展需要，公司拟承租沈阳邦送物流有限公司位于沈阳市沈北新区蒲新路36-1

　　号，面积为30300平方米的仓库，租赁期限为3年，租期自董事会批准之日起计

　　算，租金为0.92元/天/平方米。

　　2、沈阳邦送物流有限公司是上海康桥实业发展有限公司的全资子公司，上

　　海华服投资有限公司持有上海康桥实业发展有限公司40%的股份，同时，上海华

　　服投资有限公司持有公司50.20%的股份，为本公司的控股股东，该交易事项构

　　3、根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，本事项由公司董事会审议

　　批准，不需提交股东大会审议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事周成建、

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

　　本次关联交易定价采用市场公允价格。公司对包含沈阳邦送物流有限公司

　　在内的各方提供的多处备选方案进行了实地考察，其位于沈阳市沈北新区蒲新路

　　36-1号的仓库在层高、设施配置、物业管理和生活配套等方面较为贴合公司业

　　务需求，且在租金、免租期和物业管理费等方面具备一定的价格优势，经双方协

　　商并参照周边市场仓库租赁价格确定本次租赁价格。

　　本次交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及股东利益。

　　三、 关联交易的必要性和对公司的影响

　　沈阳区域配送中心目前是公司重点的区域物流中心之一，承担着重要的货

　　品储存和配发工作，2014年以来其储存和配发工作量增长明显，原有仓库在储

　　存能力、硬件设施等方面已经无法满足未来的业务发展需要，因而公司需拓展新

　　的区域物流仓库以满足日益增长的作业需求。

　　本次交易有助于推动公司业务发展和维护广大股东的利益，不会对公司的

　　独立性有任何负面影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或

　　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项，不会产生其

　　沈阳邦送物流有限公司是上海康桥实业发展有限公司的全资子公司，上海

　　华服投资有限公司持有上海康桥实业发展有限公司40%的股份，同时，上海华服

　　投资有限公司持有公司50.20%的股份。

　　沈阳邦送物流有限公司成立于2012年4月13日，注册地为沈阳市沈北新

　　区兴明街34号，公司类型为有限责任公司，法定代表人为姚建纲，注册资本为

　　30,000,000元，经营范围为：仓储（不含危险化学品），道路货运代理，装卸服

　　务，物流信息咨询。营业期限为自2012年4月13日至2032年4月12日。截至

　　2014年度，沈阳邦送物流有限公司总资产15095.73万元,2014年度净利润为

　　本议案经公司三届董事会第十一次会议审议，表决时，关联董事周成建先

　　公司独立董事郁亮先生、单喆慜女士认为：本次交易可满足沈阳配送中心

　　未来的作业需求并配合公司未来的业务发展需要。

　　本次交易以公允价格承租仓库，充分考虑了上市公司及其他中小股东的利

　　本公司与沈阳邦送物流有限公司未发生其他关联交易。

　　公司将根据董事会审议情况及生产经营的实际需要，与相关方签订协议。

　　（一）上海美特斯邦威服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　（二）独立董事关于若干事项的独立意见

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